В Севастополе осудили москвича за банковские махинации на 220 млн

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Севастопольский суд вынес приговор одному из участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Москве и Севастополе, "заработав" на процентах 220 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

Механизм у преступников был следующий. На счета подконтрольных им юридических лиц, уже созданных или планирующихся к созданию, делались безналичные переводы средств, а спустя время снимались наличные – за исключением комиссии в 11%, которая и составляла преступный доход.

"Банковские операции происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались", – рассказали в прокуратуре, отметив, что деятельность созданной злоумышленниками кредитной организации не была лицензирована.

Один из участников группировки – москвич, задержанный сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю, осужден. Его дело по статье "осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере" было выделено в отдельное производство.

Мужчина 1964 года рождения получил три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также должен выплатить в доход государства штраф в размере 400 тысяч рублей.

В отношении остальных членов преступной группировки, включая организатора, ведется следствие.

Ранее сообщалось , как мошенник-"брокер" заработал на доверчивом клиенте 3,4 млн рублей.